Puntos clave:
- La Policía Federal detuvo a MC Ryan SP en una red de blanqueo de criptomonedas de 320 millones de dólares; los sospechosos se enfrentarán a cargos próximamente.
- La Operación Narco Fluxo desmanteló una red de criptomonedas de 320 millones de dólares en ocho estados, incautando activos que podrían destinarse a indemnizar a las víctimas.
- En noviembre, Fernando Haddad señaló que Brasil se centrará cada vez más en los futuros flujos ilícitos de criptomonedas.
La operación Narco Fluxo desmantela una red de blanqueo de criptomonedas de 320 millones de dólares
Brasil sigue luchando contra la delincuencia relacionada con las criptomonedas y ha llevado a cabo otra gran operación para frenar el uso ilícito de activos digitales.
Según los medios locales, la Policía Federal detuvo a MC Ryan SP y MC Poze do Rodo, dos populares cantantes de funk, como parte de los procedimientos de la Operación Narco Fluxo, una operación de gran repercusión que desarticuló una presunta red de blanqueo de criptomonedas que procesaba grandes cantidades de dinero.
Raphael Sousa Oliveira, otro influencer con más de 27 millones de seguidores en Instagram, también fue detenido durante las redadas, pero no se ha revelado su papel en el grupo de blanqueo de capitales.
La operación abarcó la ejecución de 45 órdenes de registro y confiscación y dio lugar a 39 detenciones provisionales en 8 estados (São Paulo, Río de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás y el Distrito Federal). Más de 200 agentes participaron en Narco Fluxo, lo que da cuenta de la magnitud y el alcance de la operación.
La Policía Federal de Brasil declaró:
«Las investigaciones indican que los implicados utilizaban un sistema para ocultar y encubrir activos, incluyendo operaciones financieras de alto valor, transporte de efectivo y transacciones con criptoactivos. El volumen financiero movido por el grupo supera los 1.600 millones de reales (320 millones de dólares)».
Narco Fluxo también incluyó la incautación de activos vinculados a la operación de blanqueo de capitales, con el objetivo de poner fin a las actividades ilegales y prepararse para proporcionar una eventual indemnización a las partes afectadas por esta iniciativa.
Por último, la Policía informó de que todas las personas implicadas podrían enfrentarse a cargos por asociación delictiva, blanqueo de capitales y evasión fiscal.
En noviembre, el exministro de Hacienda, Fernando Haddad, destacó que las autoridades se centrarían en combatir el uso ilícito de activos en criptomonedas por parte de organizaciones criminales, recurriendo para ello a la Receita Federal de Brasil.
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