Según nuestras fuentes, entre 8 y 10 celebridades de Bollywood se reunieron con Sukesh en la cárcel a principios de 2020. Aún no se han revelado los detalles de su reunión y la hora.
Según ANI, la declaración de divulgación de Sukesh Chandrashekhar ha revelado que conoce a Shraddha Kapoor desde 2015 y la ayudó en el caso de la Oficina de Control de Narcóticos (NCB). Hablando sobre otras celebridades de Bollywood, Chandrashekhar le dijo a ED que conocía al actor Harman Baweja y planeaba coproducir su próxima película ‘Capitán’ protagonizada por Kartik Aryan. La declaración de divulgación de Chandrashekhar también mencionó que también se comunicó con la actriz Shilpa Shetty para su esposo. Raj Kundralibertad condicional.
Sin embargo, según un informe, ED ha declarado que todas las afirmaciones de Sukesh son falsas.
Anteriormente, ED había interrogado al actor Jacqueline Fernandez y Nora Fatehi por su supuesta conexión con Sukesh Chandrashekhar. La agencia central indicó que Jacqueline Fernández y Nora Fatehi recibieron modelos de lujo de autos de lujo y otros obsequios costosos de los acusados.
El Tribunal de la Casa de Patiala tomó conocimiento recientemente de la hoja de cargos del ED presentada contra Sukesh Chandrashekhar, esposa Leena Maria Paul y otros en el caso de lavado de dinero de 200 millones de rupias. Todos los acusados se encuentran actualmente bajo custodia judicial.
El ED, una agencia de investigación financiera, los arrestó recientemente bajo el PMLA en el negocio de extorsión que se llevaba a cabo desde una cárcel de Delhi.
Según ED, durante la investigación, se llevaron a cabo registros en varios lugares vinculados a Chandrashekar y sus asociados.
Durante la búsqueda, se incautaron 16 vehículos de alta gama bajo la sección 17 de la PMLA y estos autos están a nombre de firmas de Leena Maria Paul o a nombre de terceros. Se sostiene además que ha surgido que Chandrashekar creó a sabiendas la estructura para clasificar y transferir el producto del delito y, por lo tanto, participó activamente en el proceso de lavado de dinero.
Chandrashekar y Leena Maria Paul, junto con varios otros acusados, fueron arrestados anteriormente por la policía de Delhi. La policía también ha invocado recientemente la Ley de Control de la Delincuencia Organizada de Maharashtra (MCOCA) en el caso.
La policía de Delhi había alegado que Leena, Chandrashekar y otros utilizaron rutas hawala, crearon empresas Shell para aparcar el dinero obtenido con el producto del delito.
El ala de delitos económicos de la policía de Delhi (EOW) había registrado un FIR contra Chandrasekhar por supuestamente engañar a los cónyuges de los ex promotores de Ranbaxy, Shivinder Singh y Malvinder Singh, de 200 millones de rupias además de las investigaciones en curso contra él en varios casos en todo el país. (Y YO)
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