WASHINGTON (AP) – Aumentaron los pedidos el lunes para poner fin al secreto financiero que ha permitido a muchas de las personas más ricas y poderosas del mundo ocultar su riqueza a los recaudadores de impuestos.
La protesta se produjo después de que un informe revelara la forma en que los líderes mundiales, multimillonarios y otros han utilizado empresas fantasmas y cuentas en el extranjero para mantener trillones de dólares fuera de las tesorerías del gobierno durante el último cuarto de siglo, limitando los recursos para ayudar a los pobres o combatir el cambio climático. .
los informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación trajo promesas de reforma tributaria y demandas de renuncias e investigaciones, así como explicaciones y negaciones de los afectados.
La investigación, denominada Pandora Papers, se publicó el domingo e involucró a 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países.
Cientos de políticos, celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes han utilizado empresas fantasma u otras tácticas para ocultar su riqueza e inversiones en mansiones, propiedades exclusivas frente al mar, yates y otros activos, según una revisión de casi 12 millones de archivos obtenidos de 14 firmas ubicadas. alrededor del mundo.
“Los Pandora Papers tratan sobre individuos que utilizan jurisdicciones secretas, que llamaríamos paraísos fiscales, cuando el objetivo es evadir impuestos”, dijo Steve Wamhoff, director de política fiscal federal en el Instituto de Política Fiscal y Económica de izquierda. Washington.
Las evasiones fiscales pueden ser legales.
Gabriel Zucman, economista de la Universidad de California, Berkeley, que estudia la desigualdad de ingresos y los impuestos, dijo en un comunicado que una solución es “obvia”: Prohibir “las empresas fantasma, las corporaciones sin sustancia económica, cuyo único propósito es evitar impuestos u otros leyes ”.
“La legalidad es el verdadero escándalo”, escribió en Twitter el activista y autor de ciencia ficción Cory Doctorow. “Cada uno de estos arreglos representa una ficción risible: una empresa fantasma es un negocio, un negocio es una persona, esa persona reside en un cajón de archivos en el escritorio de un funcionario bancario en alguna lejana isla del tesoro”.
Los más de 330 políticos actuales y anteriores identificados como beneficiarios de las cuentas secretas incluyen al rey Abdullah II de Jordania, al ex primer ministro británico Tony Blair, al primer ministro de la República Checa Andrej Babis, al presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y asociados de ambos paquistaníes. El primer ministro Imran Khan y el presidente ruso Vladimir Putin.
Algunos de los atacados negaron rotundamente las afirmaciones.
Oxfam International, un consorcio británico de organizaciones benéficas, aplaudió a los Pandora Papers por exponer descarados ejemplos de codicia que privaron a los países de ingresos fiscales que podrían utilizarse para financiar programas y proyectos para el bien común.
“Aquí es donde están nuestros hospitales desaparecidos”, dijo Oxfam. en una oracion. “Aquí es donde se encuentran los paquetes de pago de todos los maestros, bomberos y servidores públicos adicionales que necesitamos”.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea de 27 naciones, dijo en respuesta a las revelaciones que está preparando nuevas propuestas legislativas para mejorar la transparencia fiscal y reforzar la lucha contra la evasión fiscal.
Los Pandora Papers son una continuación de un proyecto similar lanzado en 2016 llamado “Panama Papers” compilado por el mismo grupo periodístico.
La última bomba es aún más amplia, ya que se basa en datos filtrados de 14 proveedores de servicios diferentes que operan en 38 jurisdicciones diferentes. Los registros se remontan a la década de 1970, pero la mayoría son de 1996 a 2020.
La investigación excavó en cuentas registradas en paraísos extraterritoriales familiares, incluidas las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Hong Kong y Belice. Pero algunos también estaban en fideicomisos establecidos en Estados Unidos, incluidos 81 en Dakota del Sur y 37 en Florida.
El tesoro de documentos revela cómo las personas poderosas pueden desplegar empresas fantasma anónimas, fideicomisos y otros artificios para ocultar a los verdaderos propietarios de activos ilícitos o corruptos. Los fideicomisos legalmente sancionados, por ejemplo, pueden estar sujetos a abusos por parte de evasores de impuestos y estafadores que anhelan la privacidad y la autonomía que ofrecen en comparación con las entidades comerciales tradicionales.
Las empresas fantasma, un vehículo de evasión fiscal favorecido, a menudo se encuentran en capas en redes complejas que ocultan la identidad de los beneficiarios finales de los activos: aquellos que en última instancia controlan una empresa extraterritorial u otro activo, o se benefician financieramente de él, mientras que los nombres de otras personas se enumeran en documentos de registro. El informe decía, por ejemplo, que se utilizó una empresa offshore para comprar un apartamento de 4 millones de dólares en Mónaco para una mujer que, según los informes, mantenía una relación secreta con Putin.
Si bien es posible que se requiera que un beneficiario final pague impuestos en el país de origen, a menudo es difícil para las autoridades descubrir que existe una cuenta en el extranjero, especialmente si los gobiernos en el extranjero no cooperan.
Una agencia del Departamento del Tesoro que trabaja en nuevas regulaciones para un directorio de beneficiarios reales de EE. UU. Ha estado debatiendo si deberían incluirse sociedades, fideicomisos y otras entidades comerciales. Los defensores de la transparencia dicen que deben hacerlo o, de lo contrario, los delincuentes idearán nuevos tipos de empresas papeleras para pasar desapercibidas.
Organismos internacionales como el grupo G7 de naciones más ricas y el Grupo de Acción Financiera han comenzado iniciativas en los últimos años para mejorar la transparencia de la propiedad, pero los esfuerzos se han movido a un ritmo modesto.
Señalando el secreto detrás de muchas de las evasiones fiscales, algunos críticos están pidiendo un registro de riqueza global que haga públicas las inversiones falsas en empresas fantasmas, avergonzando a políticos o celebridades preocupados por su reputación.
En los EE. UU., La Cámara aprobó una legislación este verano que requeriría que las corporaciones multinacionales divulguen públicamente sus pagos de impuestos y otra información financiera clave país por país. Las medidas contra el lavado de dinero y la transparencia corporativa se incluyeron en la legislación que financia al Departamento de Defensa; aún no ha sido implementado por el Departamento del Tesoro.
La administración de Biden también está presionando para que se exija a los bancos estadounidenses que reporten la información de la cuenta de los clientes al IRS como parte del paquete de gastos económicos y sociales de $ 3.5 billones ante el Congreso. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y otros funcionarios dicen que es una forma importante de evitar la evasión de impuestos por parte de personas y empresas adineradas, pero ha suscitado una feroz oposición de los grupos de la industria bancaria y los legisladores republicanos, que sostienen que violaría la privacidad y crearía una responsabilidad injusta para los bancos.
Los paraísos fiscales ya han sido objeto de un escrutinio considerable este año.
En julio, negociadores de 130 países acordaron un impuesto mínimo global de al menos el 15% para evitar que las grandes corporaciones multinacionales minimicen los impuestos al trasladar las ganancias de jurisdicciones de impuestos altos a jurisdicciones de impuestos bajos como Bermuda y las Islas Caimán. Los detalles del plan de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos con sede en París aún no se han elaborado; se supone que entrará en vigor en 2023.
Y aunque el plan cubriría grandes corporaciones multinacionales, no incluiría a las empresas fantasma y otras entidades detrás de los esquemas descritos en los Pandora Papers.
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Los escritores de Associated Press Stan Choe en Nueva York y John Rice en la Ciudad de México contribuyeron a este informe.
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