NUEVA YORK (AP) — Una miembro de “The Real Housewives of Salt Lake City” se declaró culpable el lunes de un cargo de conspiración de fraude que podría resultar en una sentencia de prisión de más de 11 años.
Jennifer Shah, de 48 años, de Park City, Utah, se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en la corte federal de Manhattan después de firmar un acuerdo de declaración de culpabilidad con los fiscales un día antes que conlleva un rango de sentencia recomendado de 11 a 14 años. barras.
Le dijo a un juez que a partir de 2012 participó en un fraude masivo de telemercadeo durante casi una década que, según los fiscales, engañó a miles de personas en todo el país, incluidas algunas mayores de 55 años.
Dijo que sabía que se estaba asociando con otros para comercializar productos a personas “que tenían poco o ningún valor”.
“Sabía que esto estaba mal y que mucha gente resultó herida y lo siento mucho”, le dijo Shah al juez Sidney H. Stein.
La sentencia se fijó para el 28 de noviembre. Shah permaneció en libertad bajo fianza, pero no habló cuando salió del juzgado y caminó una corta distancia hasta un vehículo que esperaba.
En una declaración posterior, el fiscal federal Damian Williams llamó a Shah un “participante clave en un plan nacional que se centró en víctimas mayores y vulnerables”.
Agregó: “A estas víctimas se les vendieron falsas promesas de seguridad financiera, pero en cambio, Shah y sus co-conspiradores los defraudaron con sus ahorros y los dejaron sin nada que mostrar”.
La fiscal federal adjunta Kiersten Ann Fletcher dijo que Shah actuó como un “agente principal”, dirigiendo lo que los trabajadores de ventas decían a sus víctimas y compartiendo las ganancias ilegales, utilizando parte del dinero para pagar el apartamento de la ciudad de Nueva York donde vivía y otros gastos personales. elementos.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Shah acordó renunciar a $6.5 millones y pagar $9.5 millones en restitución.
Fletcher dijo que Shah participó en un fraude desde 2012 hasta marzo de 2021 que vendió servicios falsos que se promovieron como capaces de permitir a las personas ganar cantidades sustanciales de dinero a través de negocios en línea.
Los fiscales dijeron que Shah y otros entregaron listas de personas a los compradores del “Esquema de Oportunidades Comerciales” que en realidad consistía en otros que habían pagado previamente para crear sus propios negocios en línea.
Dijeron que mintió sobre cuánto podían ganar las personas después de comprar los servicios comerciales y el supuesto éxito de otros que habían comprado los servicios.
Shah comenzó a operar un piso de ventas en Manhattan que vendía los productos fraudulentos, dijo Fletcher.
De 2018 a 2020, Shah controló las operaciones diarias de la operación de Manhattan y trasladó algunas de sus operaciones a Kosovo para eludir el escrutinio regulatorio y de aplicación de la ley, dijo el fiscal.
Los fiscales dijeron que Shah tomó varias medidas para ocultar su papel en el fraude, incluida la incorporación de sus entidades comerciales utilizando nombres de terceros, instruyendo a otros a hacer lo mismo y dirigiendo a otros a usar aplicaciones de mensajería encriptada para comunicarse entre sí. Dijeron que también hizo numerosos retiros de efectivo estructurados para evitar los requisitos de informes de transacciones de divisas.
Fletcher dijo que Shah le dijo a un coconspirador que mintiera bajo juramento cuando la Comisión Federal de Comercio lo interrogara y le proporcionó puntos de conversación por escrito para seguir durante la declaración.
Agregó que las declaraciones de impuestos mostraron que Shah había subestimado las ganancias del fraude en cientos de miles de dólares.
Shah también reconoció durante su declaración de culpabilidad que se había sometido a tratamiento hace dos años por alcoholismo y depresión.
Esta historia se actualizó para corregir que Shah, no Fletcher, reconoció el tratamiento por alcoholismo y depresión, y que Shah acordó pagar $9.5 millones en restitución, no $9.5.
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