La investigación de Pandora Papers ha revelado que 35 líderes mundiales actuales y anteriores, incluido el ex primer ministro británico Tony Blair, el rey de Jordania y el presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, así como poderosos multimillonarios estaban afiliados a empresas que utilizan paraísos fiscales extraterritoriales.
Cuentas offshore se utilizan a menudo para administrar y mover en secreto grandes sumas de dinero para ocultar la verdadera riqueza de una persona.
La investigación, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y un equipo de 150 medios de comunicación, incluido el servicio turco de DW, también descubrió que más de 330 políticos y funcionarios públicos de alto nivel en todo el mundo tienen vínculos con cuentas en el extranjero.
Los millones de documentos filtrados examinados por la asociación de periodismo más grande de la historia muestran hasta qué punto las operaciones secretas extraterritoriales están enredadas en la política financiera global.
Los ministros de finanzas de Pakistán, los Países Bajos y Brasil tienen vínculos con empresas extraterritoriales, al igual que los ex ministros de finanzas de Malta y Francia, incluido el exjefe del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn.
El ex primer ministro británico Tony Blair es una figura destacada mencionada en la investigación.
Según ICIJ, los documentos de Pandora muestran que los actores poderosos que podrían ayudar a poner fin al sistema offshore se están beneficiando de él: escondiendo activos en empresas encubiertas y fideicomisos mientras sus gobiernos hacen poco para frenar un flujo global de dinero ilícito que enriquece a los criminales y empobrece a las naciones.
Blair to Babis: la élite europea descubierta
El ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, se ha pronunciado en contra de la elusión fiscal durante décadas, pero las filtraciones revelan que él y su esposa pudieron poseer un edificio de 8,8 millones de dólares (7,6 millones de euros) cuando compraron una empresa inmobiliaria offshore de la familia de la industria de Bahréin. y el ministro de Turismo, Zayed bin Rashid al-Zayani.
Al comprar las acciones de la compañía, y no el edificio directamente, Blair y su esposa Cherie pudieron evitar tener que pagar impuestos a la propiedad por un total de $ 400,000.
Tanto los Blair como los al-Zayanis dijeron que inicialmente no sabían sobre la participación del otro en el trato. Cherie Blair dijo que su esposo no participó en la transacción. La empresa ya está cerrada.
El primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, se comprometió a tomar medidas drásticas contra la corrupción
El primer ministro checo, Andrej Babis, un multimillonario que llegó al poder en 2017 con la promesa de acabar con la corrupción, también aparece en los Pandora Papers.
Los registros filtrados muestran que en 2009, Babis inyectó 22 millones de dólares en una serie de empresas fantasma para comprar una mansión con dos piscinas y un cine en un pueblo en la cima de una colina en la Riviera francesa, cerca de Cannes. Investigace.cz descubrió que la propiedad de las empresas fantasma y las casas no figuraba en las declaraciones de activos que presentó.
Babis no respondió a las solicitudes de comentarios.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, poseía una participación en una empresa fantasma
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy también poseía una participación en una empresa fantasma registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Un mes antes de su victoria en las elecciones presidenciales en abril de 2019, el actor convertido en político vendió silenciosamente sus acciones de Maltex Multicapital Corp como beneficiario efectivo, una persona que tiene el poder de influir en las transacciones de acciones, a Serhiy Shefir, un amigo cercano y una empresa. pareja.
Un documento de junio de 2019 muestra que Shefir, un importante asistente presidencial que sobrevivió a un intento de asesinato en septiembre, retuvo su participación en Maltex Multicapital Corp después de unirse a la administración de Zelenskyy.
Shefir y Zelenskyy no respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios de los socios de ICIJ.
El acertijo de Kenyatta
El presidente Kenyatta, que proviene de una de las dinastías políticas más conocidas de Kenia, había hizo campaña en una plataforma anticorrupción e instó a la transparencia en la política. Pero los registros filtrados muestran que Kenyatta y su madre son beneficiarios de una fundación secreta en Panamá.
El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha pedido transparencia, pero él mismo está implicado
Otros miembros de la familia, incluidos tres hermanos, poseen cinco compañías offshore con activos por valor de más de $ 30 millones, según los registros.
Kenyatta y su familia no respondieron a las solicitudes de comentarios de ICIJ.
Realeza árabe: pesada yace la corona
Los documentos de Pandora descubren a los verdaderos propietarios de más de 29.000 empresas extraterritoriales. Algunas de estas empresas se utilizan para ocultar cuentas bancarias de incógnito, jets privados, yates, mansiones y obras de arte de artistas como Picasso y Banksy.
Rey Abdullah II de Jordania compró tres mansiones frente al mar por un total de 68 millones de dólares en Malibú a través de compañías offshore en medio de la Primavera Árabe, cuando los jordanos llenaron las calles para protestar contra la corrupción y el desempleo.
Los abogados del rey en un comunicado enfatizaron que el monarca no hizo un mal uso de dinero público. Negaron categóricamente cualquier propiedad indebida de propiedad a través de compañías extraterritoriales.
Los documentos secretos también han desenmascarado a la princesa Lalla Hasnaa de Marruecos como propietaria de una empresa fantasma que compró una casa de 11 millones de dólares en el exclusivo Londres, cerca del Palacio de Kensington. Hasnaa hizo la compra con fondos de la “Familia Real Marroquí”, según los documentos filtrados, que enumeraban su ocupación como “Princesa”. No respondió a las preguntas enviadas por el socio de medios de ICIJ, Le Desk, al Palacio Real.
La princesa Lalla Hasnaa de Marruecos es propietaria de una empresa fantasma
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Dubai, era accionista de tres empresas registradas en jurisdicciones secretas.
El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sigue utilizando empresas extraterritoriales para realizar inversiones, administrar su patrimonio y salvaguardarlo en beneficio de su familia. Los Papeles de Panamá ya habían revelado que su superyate de 300 millones de dólares estaba gestionado por empresas offshore.
Estrellas del pop y del deporte
La cantante colombiana Shakira y la ex superestrella del cricket Sachin Tendulkar de India son solo algunos de los otros nombres vinculados a activos en el extranjero.
El abogado de Shakira dijo que sus cuentas en el extranjero fueron declaradas y que no brindaban ninguna ventaja fiscal.
El abogado de Tendulkar dijo que la inversión del jugador de cricket es legítima y ha sido declarada a las autoridades fiscales.
La cantante pop Shakira está vinculada con activos en el extranjero
Más de 130 multimillonarios expuestos
El líder populista checo Babis no es el único multimillonario denunciado: más de 130 personas de Turquía, Rusia, India, Estados Unidos, México y otras naciones tienen vínculos con cuentas en el extranjero.
El multimillonario y magnate de la construcción turco Erman Ilicak tenía vínculos con dos empresas extraterritoriales, ambas cotizadas a nombre de su madre en 2014. Ambos tenían activos del conglomerado de construcción de la familia.
Uno de ellos, Covar Trading Ltd., obtuvo $ 105,5 millones en ingresos por dividendos durante su primer año completo de operaciones, según declaraciones financieras confidenciales. El dinero estaba guardado en una cuenta suiza.
No duró mucho.
Ese mismo año, muestran las declaraciones, la compañía pagó casi la totalidad de los $ 105,5 millones como una “donación” que figura en “gastos extraordinarios”. Las declaraciones no describen quién o qué recibió el dinero.
Al momento de la publicación, Ilicak no respondió a las solicitudes de comentarios del ICIJ.
La empresa del magnate turco, Rönesans Holding, fue responsable de la construcción del tan comentado palacio presidencial de 1.150 habitaciones para el líder de su país, Recep Tayyip Erdogan.
La empresa de Erman Ilicak fue responsable de la construcción del nuevo Palacio Presidencial de Turquía
DW Turkish es el único medio de comunicación en turco que participó en la investigación de Pandora Papers, ya que persiste la represión en curso contra las redacciones y los periodistas independientes en el país.
Por qué los paraísos fiscales son problemáticos
Así es como funcionan las empresas extraterritoriales: a precios que comienzan en unos pocos cientos de dólares, los proveedores pueden ayudar a los clientes a establecer una empresa extraterritorial cuyos propietarios reales permanecen confidenciales.
Alternativamente, por una tarifa de $ 2,000 a $ 25,000, pueden establecer un fideicomiso que, en algunos casos, permite a sus beneficiarios controlar su dinero sin ser legalmente responsables de sus acciones. Un poco de barajar papeles y “creatividad” ayudan a proteger los activos de los acreedores, las fuerzas del orden, los recaudadores de impuestos y los ex cónyuges.
Poseer empresas offshore y realizar transacciones financieras a través de estas Los paraísos fiscales son perfectamente legales en muchos países.– pero la práctica ha sido objeto de escrutinio.
Las personas que utilizan estas empresas dicen que son necesarias para operar sus negocios. Los críticos, sin embargo, dicen que los paraísos fiscales y las operaciones extraterritoriales deben ser monitoreadas más de cerca para combatir la corrupción, el lavado de dinero y la desigualdad global.
Según Gabriel Zucman, experto en paraísos fiscales y profesor asociado de economía en la Universidad de Berkeley en California, el equivalente al 10% del PIB total del mundo se mantiene en paraísos fiscales a nivel mundial.
Lakshmi Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity, dijo al ICIJ y a los medios de comunicación afiliados que cuando los ricos ocultan dinero mediante la evasión fiscal, tiene un impacto directo en la vida de las personas.
“Afecta el acceso de su hijo a la educación, el acceso a la salud y el acceso a un hogar”, dijo. ¿Cuánto dinero se canaliza a los paraísos fiscales y dónde?
Debido a la naturaleza compleja y reservada del sistema offshore, no es posible saber la cantidad exacta de riqueza que está vinculada a la evasión fiscal y otros delitos y cuánto se ha denunciado a las autoridades.
Se desconoce la cantidad total de dinero canalizada desde países con tasas impositivas más altas hacia paraísos fiscales con tasas impositivas significativamente más bajas. Sin embargo, según un estudio de 2020 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con sede en París, al menos $ 11,3 billones se mantienen “en el extranjero”.
Los paraísos fiscales a menudo se perciben como en el Caribe soleado, sin embargo, los Pandora Papers muestran que el sistema offshore opera en todo el mundo en lugares como Singapur, los Países Bajos, Irlanda, Hong Kong e incluso algunos estados de los EE. UU.
¿Cómo se obtuvo y verificó la fuga?
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación obtuvo el tesoro de 11,9 millones de archivos confidenciales y dirigió un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación que pasaron dos años examinándolos, rastreando fuentes y buscando en archivos judiciales y otros registros públicos de docenas. de países.
Los registros filtrados provienen de 14 empresas de servicios extraterritoriales de todo el mundo que establecieron empresas fantasma y otros rincones extraterritoriales para clientes que a menudo buscan mantener sus actividades financieras en la sombra.
Los Pandora Papers se publican cinco años después del hito Investigación de los Papeles de Panamá, que tomó al mundo por asalto en 2016. Las revelaciones generaron redadas policiales, los legisladores aprobaron docenas de nuevas leyes en docenas de países y llevaron a la caída de varios políticos importantes, incluidos los primeros ministros de Islandia y Pakistán.
los ICIJ y los socios de los medios contribuyeron a este informe. El texto fue editado por Stephanie Burnett de DW.
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