Sonu Sood apareceu perante a Diretoria de Execução (DE) na quarta-feira em Delhi, por questionar em um caso de lavagem de dinheiro vinculado ao aplicativo de apostas on-line ‘1xbet’. O ator de ‘Feliz Ano Novo’ alcançou o escritório central da agência por volta do meio dia, onde as autoridades começaram a registrar sua declaração sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Ed questiona várias celebridades de topo
Conforme relatado pelo PTI, a investigação do ED no ‘1xbet’ já incluiu uma lista de rostos conhecidos. Jogadores de críquete Suresh RainaShikhar Dhawan, Robin Uthappa e Yuvraj Singh Todos foram questionados nas últimas semanas. Além disso, várias influenciadoras de mídia social femininas foram convocadas para interrogatório.
ED A sonda se expande para as operações de aplicativos de apostas
Segundo as autoridades, a investigação no ‘1xbet’ faz parte de uma investigação maior sobre aplicativos de apostas on -line. Essas plataformas são acusadas de enganar pessoas de crores de rúpias e evitar grandes quantidades de impostos diretos e indiretos.A própria empresa, registrada em Curaçao, descreve o ‘1xbet’ como uma casa de apostas global com 18 anos no negócio de apostas. Em seu site, afirma que os clientes podem fazer apostas em milhares de eventos esportivos e que seu aplicativo e site estão disponíveis em 70 idiomas.
Mais celebridades esperavam ser convocadas em breve
Autoridades disseram que mais esportistas, estrelas de cinema, influenciadores on -line e outras celebridades provavelmente serão convocados nos próximos dias.Segundo informações, o DE também pode iniciar o processo de anexar ativos pertencentes a indivíduos que estão usando o produto do crime gerado através das promoções do aplicativo. Uma vez que as evidências são coletadas, espera -se que uma folha de cobrança seja arquivada no tribunal.
A agência verifica como as celebridades foram abordadas
Como parte de sua investigação, o DE está se concentrando em como as celebridades foram contatadas pela empresa. A agência quer saber quem era o contato nodal na Índia, o método de pagamento e se o dinheiro foi recebido na Índia ou no exterior.As celebridades também foram questionadas se estavam cientes de que apostas e jogos on -line são ilegais na Índia. Eles foram direcionados a fornecer cópias de seus contratos, comunicações por email e toda a papelada relacionada ao seu envolvimento com o aplicativo.
A investigação analisa o uso de fundos
O DE também está investigando como o dinheiro pago às celebridades foi usado. As autoridades querem ver se os ganhos podem se enquadrar na categoria de “Produtos do Crime”, conforme definido pelo PMLA. Se for considerado assim, o dinheiro poderia ser apreendido e mais ações legais tomadas.Isenção de responsabilidade: A reportagem seguinte é baseada em informações de fontes oficiais e relatórios de mídia no momento da publicação. Refere -se a uma investigação em andamento e os detalhes estão sujeitos a alterações à medida que o caso avança. É importante observar que uma convocação ou questionamento por uma agência de aplicação da lei não implica culpa ou irregularidade. Todos os indivíduos presumem -se inocentes até que se prove culpado em um tribunal. O objetivo deste relatório é fornecer informações factuais sobre os desenvolvimentos de um assunto de interesse público.
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