Novo pesadelo para a realeza, já que a casa de Andrew de £ 15 milhões está ligada a ‘esquema de suborno’ | Real | Notícias

Uma investigação da BBC descobriu Andrew Mountbatten-Windsor recebeu milhões de libras do oligarca Timur Kulibayev, que utilizou fundos emprestados de uma empresa implicada em corrupção criminosa. O oligarca comprou Sunninghill Park em Berkshire do então príncipe por £ 15 milhões, com a ajuda de fundos da Enviro Pacific Investments.

De acordo com relatóriosos procuradores italianos concluíram que a empresa tinha recebido dinheiro proveniente de um alegado esquema de suborno em 2007. As revelações levantaram questões sobre se Andrew poderia ter inadvertidamente beneficiado do produto do crime e se ele e os seus consultores realizaram as verificações adequadas quando a oferta foi aceite.

O comprador, o bilionário cazaque Timur Kulibayev, foi um dos funcionários mais influentes na indústria de petróleo e gás do país da Ásia Central. Os advogados do bilionário disseram ao BBC ele nunca se envolveu em suborno ou corrupção, e os fundos usados ​​para adquirir o Sunninghill Park eram inteiramente legítimos.

Segundo a investigação da BBC, Tom Keatinge, diretor do Centro de Finanças e Segurança, disse que a compra deveria ter levado a verificações detalhadas para garantir que não estava “ajudando a lavar os rendimentos da corrupção”.

Kulibayev supostamente pagou £ 3 milhões a mais do que o preço pedido e cerca de £ 7 milhões a mais do que o valor de mercado da propriedade.

A propriedade Sunninghill Park foi presenteada a Andrew por sua mãe a rainha Elizabeth II como presente de casamento em 1986, quando se casou com Sarah Ferguson. Ostentava 12 quartos, 12 banheiros correspondentes e seis salas de recepção.

Em 2007, a oferta para o Sunninghill Park veio de Timur Kulibayev, genro do então presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev.

Foram levantadas questões sobre as ligações do acordo com a corrupção em 2012, quando relatos da mídia disseram que os promotores italianos estavam investigando alegações envolvendo Kulibayev.

As alegações incluíam a possibilidade de subornos terem sido usados ​​para financiar a compra do Sunninghill Park através da Enviro Pacific Investments – a empresa que foi agora confirmada como financiadora parcial do negócio. Estas investigações não conduziram a quaisquer acusações contra Kulibayev.

A BBC viu documentos de uma série de processos judiciais em 2016 e 2017 que, em conjunto, mostram como os procuradores italianos concluíram que a Enviro Pacific Investments recebeu dinheiro de um esquema de suborno.

Documentos judiciais italianos de 2016 e 2017 mostram que os promotores concluíram que a Enviro Pacific recebeu fundos de uma rede de suborno envolvendo a Aventall, uma empresa supostamente usada para canalizar pagamentos corruptos. Num caso, o executivo petrolífero italiano Agostino Bianchi confessou-se culpado de subornar funcionários cazaques, com Aventall citado como parte da estrutura de pagamento.

Kulibayev não foi acusado. Os promotores afirmaram que “fontes abertas” indicavam uma conexão entre a Enviro Pacific e Kulibayev. No entanto, o processo de Milão foi arquivado em Janeiro de 2017, em parte porque os procuradores não conseguiram vincular os pagamentos a contratos específicos ou identificar definitivamente os funcionários públicos que receberam os fundos.

Os advogados do oligarca afirmaram que os fundos utilizados para comprar a Sunninghill, incluindo fundos emprestados da Enviro Pacific, que foram posteriormente reembolsados ​​com juros, tinham sido inteiramente legítimos e que todas as devidas diligências teriam sido realizadas na altura. Kulibayev pagou a quantia substancial de 15 milhões de libras para garantir seu sucesso na compra da propriedade, já que havia um licitante concorrente, disseram seus advogados.

A BBC informa que não há provas que sugiram que o ex-príncipe tinha conhecimento da origem dos fundos utilizados por Kulibayev para comprar a propriedade em questão.

Andrew Mountbatten-Windsor foi contatado para comentar.