Como a troca de Bitcoin deu às autoridades “controle” sobre o sequestrador de Nancy Guthrie: especialista em criptografia

As autoridades agora têm vantagem contra o suposto sequestrador de Nancy Guthrie, de acordo com um especialista em criptomoeda.

Bezalel Eithan Raviv, CEO e fundador da Rede Lionsgate – um serviço de recuperação de criptografia com experiência em análise forense de Blockchain – conversou com Page Six depois um depósito foi feito em uma carteira Bitcoin relacionado à nota de resgate de Guthrie na terça-feira.

“Se a transação relatada de US$ 150 para a suposta carteira Bitcoin de resgate for precisa, ela se alinha com uma tática investigativa conhecida”, disse Raviv. “Às vezes, uma pequena transferência de ‘teste’ pode ser usada para confirmar se a carteira está ativa e para acionar ferramentas de monitoramento de blockchain.”

O empresário israelense de tecnologia observou que, apesar dos equívocos, o Bitcoin “não é anônimo” e é muito rastreável.

“No momento em que os fundos são movimentados, eles deixam uma pegada digital permanente”, disse Raviv. “Essa atividade pode fornecer aos investigadores informações valiosas, especialmente se a carteira interagir com exchanges ou serviços de custódia onde a verificação de identidade é necessária.”

Ao monitorar atividades criminosas de criptografia, sua empresa segue o que eles chamam de “sino de vaca”.

“Depois que uma carteira é identificada e etiquetada, cada movimento pode acionar alertas, não importa quantas vezes os fundos sejam divididos, consolidados ou saltados pelas carteiras. Cada passo deixa um sinal”, disse ele.

Raviv acredita que as autoridades podem ter obtido uma vantagem na investigação depois que os fundos foram enviados para a carteira Bitcoin.

“Se esta carteira já recebeu fundos, a dinâmica muda”, explicou Raviv. “A pessoa que exige o resgate pode acreditar que está no controle, mas uma vez feita a transação, ela passa a ser a pessoa que está sendo vigiada.

“O autor do resgate não está mais apenas fazendo exigências. Agora ele é alvo de rastreamento forense.”

Raviv reconheceu que os investigadores podem ter o seu próprio protocolo a seguir em casos de resgate como este.

“Dito isto, as decisões estratégicas de resgate devem sempre ser dirigidas pelas autoridades policiais e negociadores profissionais”, disse Raviv. “A fase crítica agora é o monitoramento em tempo real, porque é no movimento que os erros acontecem.”

A mãe de Savannah, de 84 anos foi visto pela última vez com vida em sua casa na área de Tucson em 31 de janeiro. Ela foi dada como desaparecida no dia seguinte depois que o Departamento do Xerife do Condado de Pima determinou que ela estava arrastada de sua casa contra sua vontade.

Vários meios de comunicação recebeu uma suposta nota de resgate exigindo que US$ 6 milhões em Bitcoin sejam enviados para um endereço Bitcoin em troca da libertação de Nancy. A nota oferecia dois prazos – um em 5 de fevereiro às 17h EST e o segundo da última segunda-feira ao mesmo tempo.

Savannah e seus irmãos divulgaram um comunicado dizendo eles estavam dispostos a pagar mas que precisavam que o suposto sequestrador apresentasse prova de vida antes de enviar qualquer dinheiro.

Na manhã de terça-feira, a Page Six confirmou que o saldo da carteira Bitcoin permanecia em US$ 0, o que significa que nenhuma transação foi feita. No entanto, cerca de US$ 152 em bitcoin foram depositados na carteira na noite de terça-feira.

Embora não esteja claro se foi o FBI ou outra parte quem administrou a troca, Raviv disse ao Page Six no início desta semana que o envio de uma pequena quantia de fundos poderia ajudar a capturar o criminoso.

“Esta é uma tática muito simples entre muitas que utilizamos quando queremos interceptar ativos criptográficos de redes criminosas”, disse Raviv. “Isso é da nossa perspectiva, com base em casos anteriores que foram incrivelmente bem-sucedidos.”

Raviv acredita que o sequestrador de Nancy se revelou logo quando forneceu o endereço Bitcoin.

“Ele mostrou seu Aquiles para todos que entendem de análise forense de blockchain”, disse Raviv.

As autoridades ainda não identificaram um suspeito no caso, embora os policiais divulgou imagens de segurança aterrorizantes de um indivíduo armado e mascarado fora da casa de Nancy na noite em que ela desapareceu.

Horas depois, um homem chamado Carlos foi detido em conexão com a investigação, mas ele foi libertado pouco depois.

Na quarta-feira, o TMZ informou que o canal recebeu uma terceira demanda de Bitcoin – desta vez em troca de informações sobre o suposto sequestrador.

O FBI Phoenix divulgou um comunicado de que está “conduzindo uma extensa busca ao longo de várias estradas na área de Catalina Foothills relacionadas à investigação de Nancy Guthrie”.