{"id":1202075,"date":"2025-02-10T22:54:23","date_gmt":"2025-02-10T22:54:23","guid":{"rendered":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/?p=1202075"},"modified":"2025-02-10T22:54:23","modified_gmt":"2025-02-10T22:54:23","slug":"ex-diretores-da-star-entertainment-executivos-acusados-de-permitir-atividades-ilicitas-em-cassinos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/celebrity.land\/pt\/ex-diretores-da-star-entertainment-executivos-acusados-de-permitir-atividades-ilicitas-em-cassinos\/","title":{"rendered":"Ex -diretores da Star Entertainment, executivos acusados \u200b\u200bde permitir atividades ‘il\u00edcitas’ em cassinos"},"content":{"rendered":"\n
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Sacos de notas de US $ 50 amarrados com faixas el\u00e1sticas, escondidas de c\u00e2meras de CCTV e cheques feitos em dinheiro – essas s\u00e3o apenas algumas das t\u00e1ticas que os ex -diretores e executivos da Star Entertainment foram acusados \u200b\u200bde permitir.<\/p>\n

A ASIC iniciou o processo de penalidade civil contra 10 ex -diretores e executivos da Star Entertainment, por supostas viola\u00e7\u00f5es de suas fun\u00e7\u00f5es sob a Lei das Empresas.<\/p>\n

O regulador corporativo alegou que a lideran\u00e7a da Star n\u00e3o conseguiu abordar riscos de lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00f5es criminais em seus cassinos entre 2017 e 2019.<\/p>\n

Os r\u00e9us no caso incluem o ex -presidente John O’Neill e o ex -executivo -chefe Matthias Bekier.<\/p>\n

O Tribunal ouviu alega\u00e7\u00f5es de que a lideran\u00e7a aprovou o relacionamento com as pessoas ligadas ao crime organizado, em vez de lidar com os riscos de lavagem de dinheiro, questionando se a Star deveria estar lidando com esses indiv\u00edduos.<\/p>\n

A ASIC tamb\u00e9m alegou o Sr. Bekier e outros ignoraram as bandeiras vermelhas sobre la\u00e7os criminosos com a Jun\u00e7\u00e3o de Jancada de Jogo Asi\u00e1ticos Suncity e falharam em escalar preocupa\u00e7\u00f5es para o conselho.<\/p>\n

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A ASIC alega Matt Bekier, ex-secret\u00e1ria da empresa e consultora geral do grupo Paula Martin e a ex-operadora de cassino-chefe, Greg Hawkins, n\u00e3o abordou os riscos de lavagem de dinheiro associados a jun\u00e7os. (AAP: Dan Peled<\/span>)<\/cite><\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n

Os ex -executivos Paula Martin e Harry Theodore foram acusados \u200b\u200bde enganar a NAB sobre o uso dos cart\u00f5es de d\u00e9bito salarial da China Union que foram emitidos nos caixas eletr\u00f4nicos da Star.<\/p>\n

Martin e Theodore supostamente esconderam que Star estava permitindo que esses cart\u00f5es de d\u00e9bito fossem usados \u200b\u200bpara o jogo – algo que \u00e9 proibido pela China Union Pay.<\/p>\n

Theodore, ex -diretor financeiro da estrela, concordou em se contentar com a ASIC e ter\u00e1 sua penalidade decidida em uma audi\u00eancia por outro juiz.<\/p>\n

Como parte do acordo de acordo, Theodore ser\u00e1 desqualificado de administrar empresas por nove meses.<\/p>\n

Infiltra\u00e7\u00e3o criminal em cassinos ‘amplamente conhecida’ e ‘\u00f3bvia’<\/h2>\n

No primeiro dia de um julgamento de seis semanas no Tribunal Federal de Sydney, a advogada da ASIC, Ruth Higgins SC, disse ao tribunal “o ponto cr\u00edtico” que o regulador faria era que a equipe de lideran\u00e7a da Star n\u00e3o evitou “Associa\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios com pessoas mal-humoradas” e n\u00e3o conseguiu \u201cviver esse padr\u00e3o poderia resultar na perda da licen\u00e7a do cassino que o grupo de estrelas dependia\u201d.<\/p>\n

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\u201c\u201cO risco de infiltra\u00e7\u00e3o criminal que inerente na administra\u00e7\u00e3o de um cassino \u00e9 amplamente conhecido, \u00f3bvio e de longa data, e a necessidade de probidade e honestidade escrupulosas para impedir que a infiltra\u00e7\u00e3o seja amplamente conhecida, \u00f3bvia e de longa data.\u201c\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n

O Dr. Higgins disse que o acusado supostamente permitiu que o relacionamento com a operadora de junket Suncity florescesse porque era “lucrativa no curto prazo”, mas significava que o cassino associado a indiv\u00edduos envolvidos em atividades il\u00edcitas e permitia que a estrela fosse “exposta a danos significativos”.<\/p>\n

Ela disse que o relacionamento entre os operadores de estrelas e junket “pediu inequivocamente um atendimento elevado”, especialmente quando a atividade com operadores de junket era conhecida por ter sido “particularmente descarada”.<\/p>\n

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\u201c\u201cHouve relatos da Star que, no espa\u00e7o dedicado da Suncity em Sydney, sacos de notas de US $ 50 estavam empatados com faixas el\u00e1sticas.\u201c\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n

O dinheiro tamb\u00e9m foi entregue a uma recep\u00e7\u00e3o em uma bolsa azul de Esky, disse Higgins. Outra vez, dizia -se que a equipe realizou transa\u00e7\u00f5es sob cobertores para evitar c\u00e2meras de CFTV, e o cassino supostamente atuou como uma institui\u00e7\u00e3o financeira, emitindo cheques feitos em dinheiro.<\/p>\n

O conselho \u00e9 acusado de n\u00e3o gerenciar corretamente os riscos, apesar de n\u00e3o receber todas as informa\u00e7\u00f5es dos executivos.<\/p>\n

“Alegamos que os diretores n\u00e3o aplicaram a mente inquietante a essas responsabilidades e n\u00e3o conseguimos intervir e supervisionar o manuseio de estrelas adequadamente desses riscos”, disse Higgins ao tribunal.<\/p>\n

A estrela ‘bem consciente’ do conselho estava se engajando com operadores de junket<\/h2>\n

Os processos judiciais da tarde foram dominados pelo Dr. Higgins explicando os documentos do tribunal que existiam executivos e diretores da estrela de alerta dos riscos de lidar com operadores de junket espec\u00edficos.<\/p>\n

O Dr. Higgins disse que o conselho estava “bem ciente”, a estrela estava envolvida com operadores de junket e “sabia que os junkets na \u00c1sia tinham v\u00ednculos com o crime organizado”.<\/p>\n

Ela disse que o conselho deveria ter investigado operadores de junket espec\u00edficos e fazer perguntas como:<\/p>\n

\u201cO que sabemos sobre seus v\u00ednculos com grupos de tr\u00edade na China? O que realmente sabemos sobre o personagem, a reputa\u00e7\u00e3o e a posi\u00e7\u00e3o sobre essas empresas individuais e associadas?<\/p>\n

“Todas as bandeiras est\u00e3o l\u00e1, \u00e9 um aumento muito substancial na exposi\u00e7\u00e3o ao risco de cr\u00e9dito a um junket ao qual a estrela historicamente n\u00e3o lida com muito”.<\/p>\n

Ela disse que se o conselho tivesse feito essas perguntas, havia informa\u00e7\u00f5es prontas para serem fornecidas a eles, incluindo um relat\u00f3rio de uma empresa de seguran\u00e7a, encomendada pela estrela, detalhando o risco que os operadores de junket asi\u00e1ticos representavam.<\/p>\n

O Tribunal continuar\u00e1 ouvindo o Dr. Higgins na ter\u00e7a -feira, com os r\u00e9us dever\u00e1 -se \u00e0 frente do tribunal nas pr\u00f3ximas semanas.<\/p>\n

Estrela em negocia\u00e7\u00f5es para vender a estaca de cais de Brisbane Queen<\/h2>\n

Em um empreendimento separado para o operador de cassino, suas a\u00e7\u00f5es subiram no in\u00edcio da segunda -feira, depois de confirmar que estava em negocia\u00e7\u00f5es para vender sua participa\u00e7\u00e3o no desenvolvimento do cassino Wharf do Queen’s Wharf de Brisbane.<\/p>\n

A Star Entertainment emitiu uma declara\u00e7\u00e3o \u00e0 Bolsa de Valores, respondendo a especula\u00e7\u00f5es em torno de uma venda em potencial, dizendo que ainda n\u00e3o havia chegado a um acordo.<\/p>\n

A empresa disse que recebeu “v\u00e1rias propostas confidenciais, indicativas e n\u00e3o vinculativas” dos investidores de Hong Kong Chow Tai Fook Enterprises e do Extremo Oriente Consortium International Limited para comprar sua participa\u00e7\u00e3o de 50 % no Queen’s Wharf.<\/p>\n