Al menos seis políticos indios han sido vinculados con tratos offshore, según un mapa presentado por el ICIJ.
Millones de documentos filtrados apodados Pandora Papers y una asociación periodística mundial el domingo afirma tener secretos financieros descubiertos de líderes mundiales, políticos y funcionarios públicos actuales y anteriores en 91 países y territorios, incluida la India.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que involucró al BBC y ‘El guardián‘periódico en el Reino Unido y’El expreso indio‘en la India entre 150 medios de comunicación en su investigación, afirma que obtuvo el tesoro de más de 11,9 millones de archivos confidenciales para encontrar tratos financieros secretos de muchos súper ricos.
“Las personas vinculadas por los documentos secretos a activos en el extranjero incluyen a la superestrella del cricket de la India Sachin Tendulkar, la diva de la música pop Shakira, la supermodelo Claudia Schiffer y un mafioso italiano conocido como ‘Lell the Fat One'”, dice el ICIJ en su informe.
“El abogado del señor Tendulkar dijo que la inversión del jugador de cricket es legítima y ha sido declarada a las autoridades fiscales. El abogado de Shakira dijo que la cantante declaró sus empresas, que según el abogado no proporcionan ventajas fiscales. Los representantes de la señorita Schiffer dijeron que la supermodelo paga correctamente sus impuestos en el Reino Unido, donde vive “, señala.
En un mapa mundial que destaca el número de políticos vinculados con transacciones en el extranjero, la India se muestra con seis y Pakistán siete.
“La última investigación de ICIJ, los Pandora Papers, atrae una renovada atención sobre el uso de compañías extraterritoriales por parte de los actores políticos paquistaníes. Esta vez, se están revelando las propiedades extraterritoriales de personas cercanas al (primer ministro Imran) Khan, incluido su ministro de Finanzas y un patrocinador financiero ”, afirman los hallazgos.
Un portavoz del Sr. Khan dijo en una conferencia de prensa que si alguno de sus ministros o asesores tenía empresas extraterritoriales, “tendrán que rendir cuentas”.
Según el ICIJ, sus documentos secretos exponen tratos offshore de gente como el Rey de Jordania, los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, el Primer Ministro de la República Checa y el ex primer ministro británico Tony Blair. Los archivos también revelan las actividades financieras del “ministro no oficial de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin y más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones.
El ICIJ dice que los registros filtrados provienen de 14 empresas de servicios extraterritoriales de todo el mundo que establecieron empresas fantasmas y otros rincones extraterritoriales para clientes que a menudo buscan mantener sus actividades financieras en la sombra.
Dice que la investigación global proporciona una “perspectiva inigualable” sobre cómo el estado de derecho ha sido “doblegado y roto” en todo el mundo por un sistema de secreto financiero habilitado por las naciones ricas.
“Los hallazgos del ICIJ y sus socios de medios destacan cuán profundamente el secreto financiero se ha infiltrado en la política global y ofrece información sobre por qué los gobiernos y las organizaciones globales han avanzado poco para poner fin a los abusos financieros en el extranjero”, señala.
El análisis del ICIJ de los documentos secretos identificó 956 empresas en paraísos costa afuera vinculadas a 336 políticos y funcionarios públicos de alto nivel, incluidos líderes de países, ministros de gabinete, embajadores y otros.
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