Sacos de notas de US $ 50 amarrados com faixas elásticas, escondidas de câmeras de CCTV e cheques feitos em dinheiro – essas são apenas algumas das táticas que os ex -diretores e executivos da Star Entertainment foram acusados de permitir.
A ASIC iniciou o processo de penalidade civil contra 10 ex -diretores e executivos da Star Entertainment, por supostas violações de suas funções sob a Lei das Empresas.
O regulador corporativo alegou que a liderança da Star não conseguiu abordar riscos de lavagem de dinheiro e associações criminais em seus cassinos entre 2017 e 2019.
Os réus no caso incluem o ex -presidente John O’Neill e o ex -executivo -chefe Matthias Bekier.
O Tribunal ouviu alegações de que a liderança aprovou o relacionamento com as pessoas ligadas ao crime organizado, em vez de lidar com os riscos de lavagem de dinheiro, questionando se a Star deveria estar lidando com esses indivíduos.
A ASIC também alegou o Sr. Bekier e outros ignoraram as bandeiras vermelhas sobre laços criminosos com a Junção de Jancada de Jogo Asiáticos Suncity e falharam em escalar preocupações para o conselho.
A ASIC alega Matt Bekier, ex-secretária da empresa e consultora geral do grupo Paula Martin e a ex-operadora de cassino-chefe, Greg Hawkins, não abordou os riscos de lavagem de dinheiro associados a junços. (AAP: Dan Peled)
Os ex -executivos Paula Martin e Harry Theodore foram acusados de enganar a NAB sobre o uso dos cartões de débito salarial da China Union que foram emitidos nos caixas eletrônicos da Star.
Martin e Theodore supostamente esconderam que Star estava permitindo que esses cartões de débito fossem usados para o jogo – algo que é proibido pela China Union Pay.
Theodore, ex -diretor financeiro da estrela, concordou em se contentar com a ASIC e terá sua penalidade decidida em uma audiência por outro juiz.
Como parte do acordo de acordo, Theodore será desqualificado de administrar empresas por nove meses.
Infiltração criminal em cassinos ‘amplamente conhecida’ e ‘óbvia’
No primeiro dia de um julgamento de seis semanas no Tribunal Federal de Sydney, a advogada da ASIC, Ruth Higgins SC, disse ao tribunal “o ponto crítico” que o regulador faria era que a equipe de liderança da Star não evitou “Associação de Negócios com pessoas mal-humoradas” e não conseguiu “viver esse padrão poderia resultar na perda da licença do cassino que o grupo de estrelas dependia”.
““O risco de infiltração criminal que inerente na administração de um cassino é amplamente conhecido, óbvio e de longa data, e a necessidade de probidade e honestidade escrupulosas para impedir que a infiltração seja amplamente conhecida, óbvia e de longa data.““
O Dr. Higgins disse que o acusado supostamente permitiu que o relacionamento com a operadora de junket Suncity florescesse porque era “lucrativa no curto prazo”, mas significava que o cassino associado a indivíduos envolvidos em atividades ilícitas e permitia que a estrela fosse “exposta a danos significativos”.
Ela disse que o relacionamento entre os operadores de estrelas e junket “pediu inequivocamente um atendimento elevado”, especialmente quando a atividade com operadores de junket era conhecida por ter sido “particularmente descarada”.
““Houve relatos da Star que, no espaço dedicado da Suncity em Sydney, sacos de notas de US $ 50 estavam empatados com faixas elásticas.““
O dinheiro também foi entregue a uma recepção em uma bolsa azul de Esky, disse Higgins. Outra vez, dizia -se que a equipe realizou transações sob cobertores para evitar câmeras de CFTV, e o cassino supostamente atuou como uma instituição financeira, emitindo cheques feitos em dinheiro.
O conselho é acusado de não gerenciar corretamente os riscos, apesar de não receber todas as informações dos executivos.
“Alegamos que os diretores não aplicaram a mente inquietante a essas responsabilidades e não conseguimos intervir e supervisionar o manuseio de estrelas adequadamente desses riscos”, disse Higgins ao tribunal.
A estrela ‘bem consciente’ do conselho estava se engajando com operadores de junket
Os processos judiciais da tarde foram dominados pelo Dr. Higgins explicando os documentos do tribunal que existiam executivos e diretores da estrela de alerta dos riscos de lidar com operadores de junket específicos.
O Dr. Higgins disse que o conselho estava “bem ciente”, a estrela estava envolvida com operadores de junket e “sabia que os junkets na Ásia tinham vínculos com o crime organizado”.
Ela disse que o conselho deveria ter investigado operadores de junket específicos e fazer perguntas como:
“O que sabemos sobre seus vínculos com grupos de tríade na China? O que realmente sabemos sobre o personagem, a reputação e a posição sobre essas empresas individuais e associadas?
“Todas as bandeiras estão lá, é um aumento muito substancial na exposição ao risco de crédito a um junket ao qual a estrela historicamente não lida com muito”.
Ela disse que se o conselho tivesse feito essas perguntas, havia informações prontas para serem fornecidas a eles, incluindo um relatório de uma empresa de segurança, encomendada pela estrela, detalhando o risco que os operadores de junket asiáticos representavam.
O Tribunal continuará ouvindo o Dr. Higgins na terça -feira, com os réus deverá -se à frente do tribunal nas próximas semanas.
Estrela em negociações para vender a estaca de cais de Brisbane Queen
Em um empreendimento separado para o operador de cassino, suas ações subiram no início da segunda -feira, depois de confirmar que estava em negociações para vender sua participação no desenvolvimento do cassino Wharf do Queen’s Wharf de Brisbane.
A Star Entertainment emitiu uma declaração à Bolsa de Valores, respondendo a especulações em torno de uma venda em potencial, dizendo que ainda não havia chegado a um acordo.
A empresa disse que recebeu “várias propostas confidenciais, indicativas e não vinculativas” dos investidores de Hong Kong Chow Tai Fook Enterprises e do Extremo Oriente Consortium International Limited para comprar sua participação de 50 % no Queen’s Wharf.
Ele disse que seu conselho considerou cada uma das propostas que recebeu até o momento “e após uma consideração cuidadosa (que incluiu conselhos externos) concluiu que nenhuma das propostas forneceu valor suficiente para a estrela”.
As negociações permanecem em andamento, embora a Star tenha dito que não há certeza que uma transação será apresentada.
A STAR está buscando uma linha de vida financeira nos últimos meses, depois de revelar suas reservas de caixa afundou para apenas US $ 79 milhões no final de 2024.
O anúncio de segunda -feira reiterou que “continua sendo incerteza material quanto à capacidade do grupo de continuar como uma preocupação inicial”.
A empresa divulgará seus resultados intermediários no final de fevereiro, mas os analistas já alertaram que a empresa precisa encontrar uma solução para seus problemas financeiros antes disso ou enfrentar o colapso.
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