RÔMULO, Mic. – Um homem de West Bloomfield foi acusado federalmente de fraude eletrônica em conexão com uma proposta fortemente comercializada para desenvolver um amplo complexo esportivo e de entretenimento juvenil em Romulus.
As autoridades federais apresentaram uma queixa criminal acusando Kenneth Wayne Bardwell de administrar um esquema de fraude de investimento de anos centrado no complexo proposto, apelidado de Motown Sports Village.
A reclamação alega que ele levantou milhões de investidores enquanto gastava grandes somas em saques em dinheiro, compras de luxo, joias e clubes de strip-tease, em vez de adquirir terrenos para o projeto.
Uma declaração que apoia a reclamação diz que Bardwell e associados operavam através de empresas, incluindo Motown Sports Group Holdings Inc. e Motown Sports Real-Estate Acquisitions Land & Development LLC, coletivamente referidas como Motown Sports, para solicitar investimentos no que foi promovido como um destino esportivo “multibilionário” perto do Aeroporto Metropolitano de Detroit.
A declaração diz que Bardwell prometeu aos investidores certificados de ações vinculados à ideia de que o empreendimento mais tarde se tornaria negociado publicamente, enquanto dizia repetidamente aos financiadores que estava perto de fechar o negócio.
Mas os investigadores concluíram que Bardwell “quase não fez nenhum esforço” para usar o dinheiro dos investidores na compra de terras, diz o depoimento. Em vez disso, alega o processo, os fundos dos investidores foram usados para apoiar um “estilo de vida luxuoso” – incluindo gastos em clubes de cavalheiros, lojas de luxo e despesas de subsistência de Bardwell, sua esposa e uma namorada.
Plano de títulos de Romulus rejeitado
A declaração diz que Bardwell e Motown Sports buscaram financiamento público em 2024, apresentando um plano a Romulus solicitando US$ 152 milhões em títulos públicos, um aumento de impostos de 15 milhões e um imposto sobre vendas de 2% em uma área limitada da cidade para apoiar o que o pedido descreveu como um desenvolvimento de US$ 1,44 bilhão.
A proposta foi negada, diz o depoimento, devido a “sérias preocupações jurídicas” com o plano de financiamento.
Em que os investigadores dizem que o dinheiro foi gasto
Embora a Motown Sports tenha dito aos potenciais investidores que os fundos seriam usados para comprar terrenos e iniciar o “pré-desenvolvimento”, o depoimento diz que uma análise dos registos bancários mostrou um padrão de depósitos rapidamente seguido por grandes levantamentos e gastos pessoais.
A denúncia alega que desde junho de 2022, Bardwell e Motown Sports abriram e fecharam várias contas bancárias, trocando de banco a cada vez.
Por exemplo, uma conta corrente do Huntington Bank, aberta em junho de 2024 e ativa até julho de 2025, teve cerca de US$ 4,4 milhões depositados em 14 meses, diz a declaração. Os depósitos eram uma mistura de dinheiro, cheques de investidores e transferências de outras contas da Motown Sports.
Os investigadores descobriram que os gastos da conta incluíam US$ 109.958 em compras sofisticadas de varejistas como Zeidman’s Jewelry, Tappers, Neiman Marcus, Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, Christian Louboutin, Nike e 42nd Street Clothing. Também incluiu US$ 122.890 em despesas em clubes de strip em Romulus e Dearborn.
De acordo com a denúncia, quase todos os cheques marcados como investimentos foram depositados em contas pessoais ou empresariais e depois rapidamente levantados em dinheiro.
A declaração afirma que não houve indicação de que os fundos dos investidores tenham sido colocados em contas de garantia com o propósito de comprar terrenos.
Informante descreve gastos semanais em clubes de strip, saques diários e compras de luxo
A declaração inclui informações de um informante confidencial descrito como uma dançarina exótica que foi entrevistada em 21 de maio de 2026.
A mulher disse aos investigadores que Bardwell os apresentou para investir no projeto e mais tarde os contratou para trabalhar para a Motown Sports no outono de 2025, diz o depoimento.
De acordo com o processo, a mulher disse que Bardwell recrutou dançarinas exóticas para trabalhar para ele, que os funcionários faziam tarefas pessoais e faziam cópias de folhetos de investimentos e que os funcionários trabalhavam no FedEx Office Print & Ship Center em Orchard Lake Road.
A declaração diz que a vigilância do FBI em junho de 2025 confirmou que Bardwell se encontrou com funcionários da Motown Sports dentro da loja FedEx.
A mulher também disse aos investigadores que Bardwell contratou cinco policiais locais como segurança pessoal e que os policiais o escoltavam a clubes de strip-tease várias vezes por semana, de acordo com o depoimento.
Num exemplo citado pelo FBI, os agentes conduziram vigilância física em 9 de julho e observaram Bardwell no Landing Strip Lounge em Romulus. Bardwell foi escoltado para casa por quatro veículos registrados para policiais fora de serviço, de acordo com o processo.
Bandeiras de “interesse” de crowdfunding e alegações de demanda fabricada
A declaração também levanta questões sobre as métricas de crowdfunding online que foram usadas para promover a oportunidade de investimento.
Os registros obtidos na plataforma PicMii Crowdfunding, diz o depoimento, mostraram 449 reservas de interesse. Desses, 373 foram enviados de apenas 10 endereços IP.
Um endereço IP foi responsável por 203 reservas, totalizando mais de US$ 2,1 milhões em juros, de acordo com o depoimento.
O documento diz que nove dos 10 endereços IP foram resolvidos para as Filipinas e um foi resolvido para Tokelau, um território no Pacífico Sul. Ele afirma que o padrão parecia consistente com um serviço estrangeiro que usava software para gerar juros fabricados.
O informante confidencial disse aos investigadores que os funcionários da Motown Sports entrariam no site de crowdfunding para aumentar o número de reservas, diz o depoimento.
Alegações de intimidação, NDAs e mudança de prazos
A declaração diz que Bardwell exigiu que acionistas atuais e potenciais assinassem acordos de sigilo – uma tática que o arquivamento afirma ser comumente usada em esquemas de fraude para dissuadir as vítimas de denunciar suspeitas de fraude.
O processo também descreve como os investidores receberam cronogramas atualizados quando os prazos expiraram sem aquisição de terrenos.
Em outubro de 2025, a declaração afirma que um funcionário disfarçado do FBI contatou um endereço de e-mail associado à Motown Sports em busca de informações.
Um representante da Motown Sports forneceu um acordo de sigilo e um convite para uma apresentação virtual, de acordo com o documento.
Durante essa apresentação, os investigadores foram informados de que a Motown Sports “já havia arrecadado US$ 8 milhões” e que o dinheiro havia sido gasto em “taxas de desenvolvimento, representações, arquitetos, desenhos e estudos ambientais”, de acordo com o depoimento. A proposta incluía alegações de que o fechamento de um terreno ocorreria no primeiro trimestre de 2026 e que a inauguração poderia ocorrer em 2026, disse o FBI.
Como a investigação começou
A declaração diz que a Força-Tarefa de Fraudes e Crimes Financeiros de Detroit do FBI e o Departamento de Polícia de Birmingham receberam uma denúncia em junho de 2025 de uma pessoa identificada como Vítima 1, que disse que Bardwell orquestrou um esquema de fraude de investimento.
A vítima 1 disse que deram dinheiro a Bardwell para investir e mais tarde disse que Bardwell se ofereceu para pagá-los para se mudarem da Flórida para Michigan para servir como sua segurança pessoal, de acordo com o depoimento.
O processo também descreve outro investidor, “Vítima 2”, que relatou suspeitas à linha de denúncias do FBI e disse ter investido US$ 5.000 em troca de certificados de ações a serem emitidos quando a Motown Sports abrisse o capital.
Romulus Mayor: A cidade apoiou o conceito inicialmente, depois referiu preocupações
Num comunicado, o presidente da Câmara de Romulus, Robert McCraight, disse que a cidade inicialmente apoiava o conceito de desenvolvimento como parte de um impulso mais amplo para o desenvolvimento económico, mas mais tarde começou a questionar a sua legitimidade.
McCraight disse que sua administração prioriza “o desenvolvimento econômico para o benefício de nossos residentes” e trabalhará com qualquer pessoa que possa “nos ajudar legitimamente a levar Romulus adiante”.
“É por isso que apoiámos este conceito até recebermos numerosos contactos que nos forçaram a questionar a legitimidade do desenvolvimento”, disse McCraight.
Ele disse que as acusações federais “parecem ser o culminar de um importante trabalho realizado pelas autoridades federais” e acrescentou que a cidade referiu preocupações que se desenvolveram ao longo do tempo.
“Mais importante ainda, quando o indivíduo em questão pediu fundos aos nossos contribuintes, dissemos absolutamente não”, disse McCraight.
McCraight classificou a notícia como “em última análise decepcionante”, mas disse que a cidade “não tolerará o que parece ser uma tentativa de tirar vantagem de Romulus e de seus residentes”.
Processo judicial e próximos passos
Um advogado de Bardwell não foi identificado no processo. O Local 4 tentou entrar em contato pessoalmente com Bardwell para comentar. Nossas ligações não foram retornadas imediatamente na noite de quinta-feira (16 de julho).
Um porta-voz do Ministério Público dos EUA confirmou que Bardwell está atualmente em liberdade sob fiança.
Bardwell deve comparecer ao tribunal federal para uma audiência preliminar em 6 de agosto.
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