Nova Délhi: O ator Sonu Sood apareceu na quarta-feira perante a Direção de Execução (DE) para interrogatório em um caso de lavagem de dinheiro vinculado a um aplicativo de apostas on-line chamado 1xbet, disseram autoridades. Sood (52) chegou ao escritório da agência no centro de Délhi por volta das 12 horas.
O oficial de investigação do caso questionará o ator e registrará sua declaração sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), disseram as autoridades. A Agência Federal de Probeds questionou o ex -jogador de críquete Suresh Raina, Shikhar Dhawan, Robin Uthappa e Yuvraj Singh, além do ex -deputado da TMC e do ator Mimi Chakraborty e do ator bengali Ankush Hazra nas últimas semanas, como parte dessa investigação.
Algumas influenciadoras de mídia social do sexo feminino também foram questionadas pela agência como parte desta investigação. A investigação sobre as operações do aplicativo de apostas 1xbet faz parte da investigação mais ampla do ED contra essas plataformas sobre alegações de enganar numerosas pessoas de milhões de rúpias e supostamente evitando uma enorme quantidade de impostos diretos e indiretos.
De acordo com o 1XBET registrado em Curaçao, é uma casa de apostas reconhecida globalmente com 18 anos no setor de apostas. Os clientes da marca podem fazer apostas em milhares de eventos esportivos, com o site e o aplicativo da empresa disponíveis em 70 idiomas, de acordo com as informações disponíveis em seu site. Espera -se que mais esportistas, atores de cinema, influenciadores on -line e celebridades sejam questionados pela agência nos próximos dias.
O pronto -socorro também pode iniciar em breve o processo para anexar ativos de indivíduos neste caso que são encontrados usando o suposto produto do crime gerado a partir das atividades promocionais do aplicativo. Uma folha de cobrança será apresentada posteriormente perante um tribunal, disseram as fontes.
A linha de investigação da agência, segundo fontes, é saber das celebridades sobre como elas foram contatadas pela referida empresa de apostas que buscam seu endosso, as pessoas nodais para contato na Índia, o modo de pagamento (dinheiro através do Hawala ou Banking Channel) e local do pagamento (na Índia ou no exterior), etc.
A agência, enquanto registra as declarações dos jogadores de críquete e atores, está perguntando se eles sabiam que apostas e jogos on -line eram ilegais na Índia. Ele também pediu que eles forneçam uma cópia de seus contratos e todos os emails relevantes e documentação em papel feitos por eles com 1xbet.
A agência também está analisando o uso final do dinheiro recebido pelas celebridades para verificar se algum deles pode ser categorizado como o “produto do crime” sob o PMLA, de acordo com as fontes.
O governo da União proibiu recentemente os jogos on -line de dinheiro real na Índia, trazendo uma legislação. O DE também tomou uma decisão política de “estratégias focadas”, a fim de investigar crimes financeiros ligados a supostas apostas e jogos ilegais.
De acordo com estimativas de empresas de análise de mercado e agências de investigação realizadas antes da proibição do governo, havia cerca de 22 milhões de usuários indianos em vários aplicativos de apostas on -line, dos quais metade eram usuários regulares.
Estima -se que o mercado de aplicativos de apostas on -line na Índia valesse mais de US $ 100 bilhões, que afirmava estar crescendo à taxa de 30 %, segundo especialistas. O governo disse ao Parlamento que emitiu 1.524 ordens de 2022 até junho de 2025 para bloquear plataformas de apostas e jogos de apostas on -line.
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