Sidhartha “Sammy” Mukherjee e sua esposa Sunita iluminaram os palcos no norte do Texas com suas vozes – e iluminaram círculos sociais com seu charme. O casal de Plano, conhecido por suas performances no estilo de Bollywood, tornou-se celebridades locais, hospedando festas e a principal música e eventos culturais.
Mas os investigadores federais alegam que por trás da cortina de aplausos foi um tipo diferente de desempenho – que, de acordo com a revisão do FBI dos registros bancários dos Mukherjees, pode ter deixado mais de 100 pessoas fraudadas.
“Eles farão você acreditar que são empresários de muito sucesso”, disse Terry Parvaga, uma suposta vítima de fraude. “Mas eles levarão todos os centavos que você tem.”
Em junho, os Mukherjees foram presos e acusados no Condado de Tarrant por roubo de crime de primeiro grau.
O CBS News Texas I-Team começou a investigar os Mukherjees há quase dois anos. Parvaga é uma das quase uma dúzia de vítimas que as vítimas I-Team entrevistado em março de 2024.
Melodias do Facebook/Sammy Gautami
As supostas vítimas disseram que foram atraídas para investir no que acreditavam serem acordos imobiliários legítimos. Os Mukherjees supostamente prometeram altos retornos, mas a suspeita entrou quando os cheques de dividendos começaram a saltar.
“Olhando para trás, deveríamos ter sido muito mais sábios em termos de fazer perguntas”, disse Seshu Madabhushi, outra suposta vítima. “Mas nunca pensamos que alguém iria para essa extensão.”
Um detetive solitário, uma longa investigação
Vários departamentos de polícia inicialmente descartaram as queixas como disputas civis. Mas o detetive da polícia de Euless, Brian Brennan, um veterano investigador de crimes de colarinho branco, concordou em assumir o caso quando ele foi abordado por um casal alegando que haviam perdido US $ 325.000 em um suposto esquema de investimento.
“Ao entrar no caso e cavar nele, percebemos que isso era muito maior do que o relatado inicialmente”, disse Brennan.
Vários investidores acusam os Mukherjees de fornecer o que parecia estar remodelando contratos e faturas do Autoridade habitacional de Dallas. Eles disseram que os documentos os convenceram a investir no que acreditavam serem projetos lucrativos de remodelação.
Quando Brennan entrou em contato com o DHA, ele disse que descobriu que a autoridade habitacional não tinha esses projetos. De acordo com a declaração de prisão, “toda a documentação, recibo e correspondência por e -mail foram forjadas”.
A declaração também afirma que os investigadores acreditam que os Mukherjees usaram documentos forjados em outros acordos de investimento também.
“Tudo falso”, disse Brennan. “O nível de documentos falsificados … tinha que ser um trabalho em tempo integral para ele fazer isso.”
À medida que o caso se expandia, Brennan trouxe o FBI. Segundo os investigadores federais, os contadores forenses determinaram que as perdas de vítimas totalizaram mais de US $ 4 milhões, com 20 vítimas confirmadas e mais de 100 vítimas em potencial.
Empréstimos de PPP e supostos golpes idosos
O suposto engano se estendeu além do setor imobiliário. De acordo com a declaração de prisão, os Mukherjees usaram uma empresa falsa com funcionários fictícios para solicitar um empréstimo federal do programa de proteção de salário.
Em junho, Brennan e um agente do FBI se reuniram com Sammy Mukherjee em um restaurante do McDonald’s em Plano para discutir suas empresas de investimento. Durante essa reunião, de acordo com a declaração, o agente do FBI perguntou a Mukherjee se ele reconheceu os nomes “Richard Jackson”, “Nikki Reynolds” e “Mike Summerville”. Mukherjee respondeu que não. De acordo com a declaração, esses nomes foram listados em um formulário de folha de pagamento Mukherjee enviado como parte do pedido de empréstimo de PPP.
A declaração também afirma que os investigadores questionaram Mukherjee sobre cheques que supostamente haviam sido depositados nas contas bancárias do casal. De acordo com a declaração, os fundos vieram “de fraudar idosos”, que foram “enganados pelo dinheiro, respondendo a e -mails ameaçadores sobre a prisão”. Os investigadores disseram que as vítimas acreditavam que estavam enviando dinheiro à aplicação da lei para evitar a prisão.
Mukherjee teria dito aos investigadores que os cheques foram dados a ele por um parceiro de negócios e que o dinheiro deveria ser de investidores para um projeto de hotel, de acordo com a declaração. Quando perguntado sobre o contato com o parceiro de negócios, Mukherjee teria dito aos investigadores que o parceiro havia morrido no ano anterior.
“Em [my] 23 anos, [Sammy Mukherjee] é provavelmente o fraudador mais prolífico que eu já vi ”, disse Brennan ao The CBS News Texas I-Team.” Os tentáculos indo em todas as direções diferentes “.
Ainda em destaque
Mesmo à medida que a investigação progredia, os Mukherjees continuaram buscando os holofotes.
Em maio, eles encabeçaram uma gala de caridade em Richardson, organizada por uma organização sem fins lucrativos recém -formada, a Sociedade Indiana das Tradições e Cultura da América do Norte. O convidado de honra era uma lenda de Bollywood da Índia. Outros convidados incluíram o prefeito de Plano.
Os registros fiscais mostram A organização sem fins lucrativos está registrada na casa do Plano do casal – A mesma residência em que foram presos semanas depois.
Enfrentando acusações criminais
Sammy e Sunita Mukherjee foram acusados de roubo de crime de primeiro grau, uma acusação que carrega uma sentença potencial de cinco a 99 anos de prisão, se condenada.
Depois que ambos registraram uma fiança de US $ 500.000, Sammy Mukherjee foi preso pela imigração dos EUA e pela alfândega em sua casa em Plano. Ele é atualmente sendo mantido em um centro de detenção de gelo ao sul de Fort Worth.
Os investigadores disseram que o casal veio para os Estados Unidos da Índia em busca de asilo. Os registros on -line federais não indicam seu status atual de imigração.
De acordo com a declaração de prisão, as supostas vítimas também apresentaram documentação indicando que Sammy Mukherjee tem mandados de fraude pendentes em Mumbai, Índia.
A equipe da CBS News Texas estendeu a mão para o advogado criminal do casal para comentar e não voltou.
Quando contatado no ano passado pelo i-Team, Sammy Mukherjee negou todas as alegações, alegando que ele foi vítima de um esforço coordenado de dezenas de pessoas para difamá-lo porque estão com ciúmes de seu status e sucesso.
Depois O relatório inicial do i-Team foi ao ar em julho de 2024Mukherjee e seu advogado enviaram um aviso legal exigindo várias retrações e correções. Nesse aviso, eles alegaram que os relatórios eram falsos e que Mukherjee nunca fraudou ninguém.
Esse mesmo relatório da i-Team agora é mencionado na declaração para a prisão do casal.
As supostas vítimas recuperarão algum dinheiro?
A probabilidade de vítimas recuperarem seu dinheiro parece pequena, segundo os investigadores. Os Mukherjees pediram falência no ano passado. Os investigadores ainda estão trabalhando para determinar se algum fundos foi transferido para o exterior ou para uma conta de criptomoeda.
“Acho que se foi”, disse Brennan ao i-Team. “Acho que eles passaram em carros, em casa e apenas em despesas de vida.”
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